В связи с постоянным усилением регулирования AML и повышением уровня “прозрачности” бизнеса во всем мире, Совет Министров Кипра 16/12/2020 принял решение о назначении Регистратора компаний (РК) компетентным органом для ведения централизованного реестра бенефициарных собственников («UBO») компаний и других юридических лиц; с этой целью была разработана промежуточная (временная) платформа.
21/12/2020 г. РК уведомил, что сбор данных UBO начнется 18/01/2021 г. (переносится на 22/02/2021 г.) и должен быть полностью выполнен к 19/07/2021 г.
Вместе с тем подчеркивается, что доступ к платформе/регистру предоставляется только компетентным органам по их просьбе, поэтому реестр не будет доступен для широкой общественности. Данный процесс рекомендуется завершить, как можно раньше до конца 2021 года.
Тем не менее, важно отметить, что все юридические лица и прочие субъекты обязаны соблюдать требования нового законодательства.
Более подробной информацией о требованиях, обязательствах по соответствию и возможных исключениях из обязательства по регистрации НБО мы расскажем, как только регулятор предоставит разъяснения.