13 мая 2022 года Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (“CySEC”) объявила о запуске онлайн-платформы для бенефициарных владельцев для Kипрского реестра экспресс-трастов и других аналогичных юридических образований (“CyTBOR”), английское название сервиса — Cyprus Beneficial Ownership Register of Express Trusts and Similar Legal Arrangements, которая начала работу 17 мая 2022 года.
Это объявление последовало за Директивой о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (Регулятивный административный закон 257/2021), в которой содержится информация и рекомендации относительно регистрации трастов и аналогичных юридических образований в Реестре Трастов, которым будет управлять CySEC.
Директива применяется в рамках статьи 61C(4)(a) Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма от 2007 года (с поправками) и направлена на повышение прозрачности в отношении владения и контроля над трастами и подобными договоренностями.
Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер.