10 ноября 2023 года Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра (Регистратор) официально начал внедрение финальной версии электронной системы реестра бенефициарных владельцев, которая вступит в силу с 14 ноября 2023 года. Пользователи, зарегистрированные в системе Cylogin, уже могут получить доступ к обновленной электронной системе.
Этап A: с 14 ноября 2023 года по 31 декабря 2023 года
На протяжении начального периода, который продлится около шести недель, организации, учрежденные в соответствии с Законом о компаниях (Раздел 113), европейские публичные компании с ограниченной ответственностью и партнерства, а также их должностные лица/партнеры, обязаны обновить или повторно зарегистрировать информацию о бенефициарных владельцах организации. Данное требование распространяется в том числе и на тех, кто ранее завершил работу с промежуточной системой технических решений (ISS). Вкладка «Информация из промежуточной системы» (“Information from the Interim System”) упрощает повторную регистрацию, предоставляя доступ к актуальной информации о бенефициарных владельцах из ISS.
Важно отметить, что на протяжении Этапа A не будут налагаться никакие финансовые обязательства, а способ доступа к финальной версии системы остается таким же, как и при использовании ISS. На протяжении Этапов с A по C будут доступны только определенные функции, указанные в Директиве R.A.D. 112/2021 с поправками (Директиве Регистратора).
Организации, которые обеспечивали или планировали обеспечивать соответствие требованиям ISS, должны поддерживать соответствие и в финальной версии системы. Данное требование распространяется как на организации, подающие заявление об освобождении от раскрытия информации, так и на организации, зарегистрированные на регулируемых рынках в соответствии с законодательством ЕС или эквивалентными международными стандартами, обеспечивающими прозрачность информации о владельцах.
Этап B: с 1 января 2024 года по 29 февраля 2024 года
Организации, не зарегистрировавшиеся на протяжении Этапа A, будут нести финансовые издержки с 1 января 2024 года и до момента выполнения требования о регистрации. После исполнения данного обязательства организации смогут приступить к выполнению дальнейших действий без дополнительных расходов, согласно указаниям в Директиве Регистратора.
Этап C: начиная с 1 марта 2024 года
С 1 марта 2024 года все действия, предусмотренные Директивой Регистратора, будут доступны в рамках Этапа C. Список доступных действий включает в себя обновление Реестра бенефициарных владельцев, подтверждение информации о бенефициарных владельцах, электронный поиск, запросы на освобождение от раскрытия информации и многое другое.
Подробную информацию, руководство пользователя и информацию о применимом законодательстве можно найти в разделе «Реестр бенефициарных владельцев». Если у вас остались вопросы, вы можете направить их электронным письмом на адрес Ubos@meci.gov.cy.